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关于召开2020年年度股东大会的通知
阅读量:发布时间:2021-03-10 11:09:49

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

王中王鉄算盘开奖结果743(以下简称“公司”)于 2021年3月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和王中王鉄算盘开奖结果743公司章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

2、会议的召集人:王中王鉄算盘开奖结果743董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年3月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《王中王鉄算盘开奖结果743公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:2021 年 3 月 30 日(星期二)上午10:00

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票方式召开

6、股权登记日:2021 年 3 月 24 日(星期三)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:常州市钟楼区劳动西路202-5号凯洲大饭店

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事述职报告。

2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于公司董事2020年度绩效考核结果及2021年度薪酬方案的议案》;

7、审议《关于公司监事2020年度绩效考核结果及2021年度薪酬方案的议案》;

8、审议《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

9、审议《关于<王中王鉄算盘开奖结果7432020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

10、审议《关于公司与江苏孜航精密五金有限公司原股东签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案 》

11、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

12、审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

13、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

14、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》

15、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

16、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

17、审议《关于公司对<招股说明书>等事宜的承诺及约束措施的议案》;

18、审议《关于为公司首次公开发行股票并在创业板上市聘请相关中介机构的议案》;

19、审议《关于确认公司近三年关联交易的议案》

20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》;

21、审议《关于制定<王中王鉄算盘开奖结果743发展战略及未来三年的具体发展规划和措施>的议案》;

22、审议《关于制定<王中王鉄算盘开奖结果743公司章程(草案)>及其附件的议案》

23、审议《关于制定<<王中王鉄算盘开奖结果743监事会议事规则(草案)>的议案》

24、审议《关于制定<王中王鉄算盘开奖结果743募集资金管理办法>的议案》

25、审议《关于制定<王中王鉄算盘开奖结果743投资者关系管理办法>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股权证书、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件 1)和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东需持本人身份证、股权证书办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件 1)。

(二)登记时间:2021年3月25日-2021年3月26日9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登记地点:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人:龚爱琴

联系地址:常州市钟楼区延陵西路99号嘉业国贸广场2306室

联系电话:0519-86636868

传真:0519-86638111

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理

 

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董事会

2021年3月10日

附件1.会议通知-授权委托书.pdf