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王中王鉄算盘开奖结果743 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
阅读量:发布时间:2021-08-10 16:19:47

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

王中王鉄算盘开奖结果743(以下简称“公司”)于2021年8月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《王中王鉄算盘开奖结果743章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、会议的召集人:王中王鉄算盘开奖结果743董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2021年8月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规和《王中王鉄算盘开奖结果743章程》的规定。

4、会议召开的时间:2021年8月25日(星期三)上午10:00

5、会议表决方式:现场记名投票表决方式

6、股权登记日:2021 年8月20日(星期五)

7、出席对象:

(1)股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

2.审议《关于变更公司住所并修改“公司章程”及“公司章程(草案)”的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记:

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股权证书、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(详见附件 1)和本人身份证办理登记手续。

委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件 2)和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东需持本人身份证、股权证书办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件2)。

(二)登记时间:2021年8月20日-2021年8月23日9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登记地点:江苏省常州市武进区长扬路24-4号

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人:龚爱琴

联系地址:江苏省常州市武进区长扬路24-4号

联系电话:0519-86632199

传真:0519-86638111

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理


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董事会

2021年8月10日

附件1.法定代表人资格证明书.pdf

附件2.会议通知-授权委托书.pdf